陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

    关于第三届董事会第一次会议相关事项的

                独立意见

  陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着审慎、客观的原则，

基于独立审查及判断的立场，现对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如

下独立意见：

  一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为

本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规、规

范性文件规定的不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中国证监会采取

证券市场禁入措施或者禁入尚未解除的情况。聘任的董事会秘书陈龙先生具备良

好的职业道德和个人品德，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》

                             《公司章程》

等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  综上，我们同意聘任杨立峰先生为公司总经理，聘任李麟先生、晏伟先生、

沈廉相先生、刘亚萍女士为公司副总经理，聘任吴兰女士为公司财务总监（财务

负责人），聘任陈龙先生为公司董事会秘书。

（以下无正文）

（本页无正文，为《陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

 公司全体独立董事签字：

 冯均科：

 茹少峰：

 相里六续：

 王   军：

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