证券代码：002406     证券简称：远东传动      公告编号：2023-002

债券代码：128075     债券简称：远东转债

              许昌远东传动轴股份有限公司

【资料图】

         第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 1 月

人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出

席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0

名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人

员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

  议案一：《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议案》

  根据《许昌市城市总体规划（2015-2030）》要求，许昌市建安区土地收购储

备中心按照《土地储备管理办法》等文件的规定，对公司的部分厂区土地等资产

进行协议收储。董事会同意向许昌市建安区土地收购储备中心、许昌建安区先进

制造业开发区出售公司所属三宗国有建设用地使用权及地上建筑物、附属物等资

产，其中土地面积为 331690.67 平方米。许昌市建安区土地收购储备中心、许昌

建安区先进制造业开发区将根据公司土地交付进度，采用“分期拨付收储补偿费”

的形式支付收储补偿费。收储补偿费包含公司土地使用权补偿费，地上建筑物、

附属设施补偿费以及搬迁拆迁等相关费用总和，拟获得补偿费用总计 65613.36 万

元。

  本次交易不需要提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门审批。公司董事会授

权经营层签署相关文件并办理相关事项。

  公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

  具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的

《公司出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的公告》（公告编号：2023-

  三、备查文件

  特此公告。

                       许昌远东传动轴股份有限公司董事会

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